INVESTMENT투자 정보

  • Winix Story
  • 투자 정보

제31기 주주총회소집공고

작성일 : 2017.03.16

파일 다운로드 아이콘 제31기주주총회소집공고.pdf

 

 

주주귀하

 

31기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 회사 정관 제20조에 의하여 제31기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2017331() 오전 10

2. 장 소 : 경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) 본사 1층 교육장

3. 회의목적사항

. 보고사항 :

-.감사보고

-.영업보고

-.외부감사인선임보고

. 부의안건 :

       ● 1호 의안 : 31(2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및

                          이익잉여금처분계산서() 승인의 건(연결재무제표승인포함)

                          ※ 현금배당(50)

         2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

         3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)

비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에

의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거

의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 

20173월 일

 

경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)

 

주식회사 위닉스

윤 희